Політика AML

Політика AML

1. Сервіс Best-obmen.com дотримується практик і заходів у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму (AML).

2. Метою цих заходів є демонстрація того, що Best-obmen.com ставиться серйозно до будь-яких спроб використання свого сервісу в незаконних цілях.

3. Сервіс Best-obmen.com попереджає користувачів від спроб використання сервісу Best-obmen.com для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого виду, а також від використання сервісу для покупки заборонених товарів і послуг.

4. Для запобігання операціям незаконного характеру Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створених Користувачем:

4.1. Відправником та отримувачем Платежу за Заявкою повинна бути одна й та сама особа. За використання послуг Сервісу категорично заборонено здійснювати перекази на користь третіх осіб.

4.2. Усі контактні дані, які вносить Користувач у Заявку, а також інші особисті дані, які передає Користувач Сервісу, повинні бути актуальними і повністю достовірними.

4.3. Категорично заборонено створення Користувачем Заявок з використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету. 
4.4. Сервіс залишає за собою право блокувати кошти з бірж, які потрапили в санкційні списки або отримали статус ""високоризикованих"". На сьогоднішній день такими є платформи: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake и Bitzlato, Capitalist, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, rapira.net а також платформи інших підсанкційних країн та платформ, які спрямовані на анонімність та приватність.

5. У випадку обґрунтованих підозр Користувача з боку адміністрації Сервісу в тому, що він намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
— зупинити виконання обмінної операції Користувача;
— запросити від Користувача документи, що ідентифікують особу та іншу інформацію, що стосується платежів:
— запросити від Користувача фото одного з документів (паспорт, ID-карта або водійське посвідчення), селфі з цим документом та аркушем, на якому буде написана акутальна дата та підпис.
— запросити від Користувача інформацію у повному обсязі про те, через яку платформу кошти надійшли (За можливості, надати скріншоти з історії виводу гаманця/платформи відправника, а також посилання на обидві транзакції в експлорері); за яку послугу ви отримали кошти; на яку суму була транзакція, а також дата і час її проведення; через яке контактне лице ви спілкувалися з відправником коштів (За можливості, надайте скріншоти переписки з відправником, де ми можемо побачити підтвердження відправлення коштів). 

6. Вся інформація, надана клієнтом, може бути передана відповідним органам у наступних випадках:
— за запитом правоохоронних органів;
— за рішенням судів різних інстанцій;
— за запитами адміністрацій Платіжних систем.